Operaţiune fără precedent în judeţul Caraş Severin unde, în această dimineaţă, poliţişti şi inspectori de la Antifraudă aduşi din alte judeţe, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au descins la toate magazinele din lanţul de mini-market-uri Mona Lisa din Reşiţa şi Caransebeş şi la domiciliile patronilor firmelor Mona Lisa Comtur SRL şi Comtur Serv SRL. Anchetatorii ridică probe din 19 locaţii pentru care există mandate de percheziţii. Conform primelor informaţii patronii acestor firme sunt suspectaţi de evaziune fiscală. Metoda folosită era una extrem de abilă – şefilor de magazine li s-a cerut să ţină o evidenţă dublă a vânzărilor. Se emiteau bonuri fiscale pentru toate vânzările către persoane fizice, iar, la finalul zilei, să reintroduceau parţial într-o altă casă de marcat, vânzările astfel diminuate fiind declarate la fisc. În eventualitatea unui control, toate vânzările zilnice erau fiscalizate, rapoartele de casă aferente caselor de marcat respective şi caietele de evidenţă a vânzărilor nedeclarate fiind ţinute până la finalul lunii, după care erau distruse. Anchetatorii estimează că prin această metodă statul era fraudat lunar prin această reţea cu aproximativ 90.000 lei.
Foto: Adrian Pîclișan
UPDATE 1 Procurorii au emis un comunicat de presă în care susţin că reprezentanţii celor două firme nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile sume importante, numai în perioada decembrie 2013 – iulie 2014 prejudiciul estimat fiind de aproximativ trei milioane de lei. Operaţiunea a beneficiat de suportul Serviciului Român de Informaţii.
UPDATE 2 În timpul percheziţiilor, poliţiştii au descoperit marfă stricată care era vândută, dar şi caiete cu evidenţa dublă a contabilităţii.
