Ofensiva structurilor judiciare din cadrul Operațiunii naționale „JUPITER” a continuat în această dimineață și în județul Timiș. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal de evaziune fiscală. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul amplei operațiuni coordonate la nivel național de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
Venituri din vânzarea de mărfuri, ascunse de fisc timp de cinci ani
Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2019 – 2024, administratorul unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Timișoara a pus în aplicare un mecanism ilegal prin care a evitat plata taxelor către stat. Mai exact, bărbatul în vârstă de 32 de ani ar fi omis să înregistreze, în tot sau în parte, în evidențele contabile ale firmei, veniturile obținute din comercializarea mai multor categorii de mărfuri.
Prin această activitate infracțională desfășurată pe parcursul a cinci ani, suspectul a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu total estimat la 120.113 lei.
Documente contabile ridicate de polițiști pentru probatoriu
În urma descinderilor efectuate în această dimineață, oamenii legii au identificat și au ridicat mai multe înscrisuri și documente financiar-contabile. Acestea au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor și pentru administrarea completă a probatoriului în cauză.
Cercetările în acest dosar penal sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Timiș continuă investigațiile sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și pentru recuperarea prejudiciului cauzat statului.
