Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au descins în această dimineață, 7 mai 2026, la 19 adrese din județele Timiș și Hunedoara. Acțiunea vizează o societate de curierat bănuită că ar fi păgubit bugetul statului prin nedeclararea muncii prestate de curieri și înregistrarea de cheltuieli fictive.
Schema frauduloasă: Curieri „la negru” și facturi false
Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2021-2023, reprezentanții unei firme de curierat care opera prin intermediul unei platforme ar fi evitat plata obligațiilor fiscale către stat. Mai exact, aceștia nu ar fi înregistrat în contabilitate și nu ar fi declarat impozitele și contribuțiile salariale pentru munca depusă de curieri.
Mai mult, pentru a-și diminua artificial profitul și taxele de plată, firma ar fi înregistrat în acte cheltuieli nereale în relația cu alte șase societăți comerciale. Prin acest mecanism, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma totală de 918.631 de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții sociale.
Probe ridicate și 11 persoane duse la audieri
În urma descinderilor coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, polițiștii au ridicat mai multe probe esențiale pentru dosar: documente contabile și contracte, telefoane mobile, hard-disk-uri și alte medii de stocare.
Un număr de 11 persoane au fost ridicate și conduse la sediul poliției pentru audieri, urmând ca procurorii să decidă eventualele măsuri preventive.
Investigațiile au stabilit că activitățile comerciale ilicite au fost desfășurate în beneficiul unor persoane fizice din județele menționate. Acțiunea a beneficiat de sprijinul IPJ Hunedoara și al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile „Glad Voievod” Timișoara.
