Mai multe documente au fost ridicate, joi dimineaţă, de la sediul din Arad al Serviciului Teritorial „Mari Contribuabili” din cadrul Direcţiei Finanţelor Publice Timişoara Arad, într-un caz de suspiciune de fraudă în valoare de sute de mii de euro, relatează site-ul www.newsar.ro.
Informaţia a fost confirmată de surse din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, pentru sursa citată. Conform primelor informații, procurorrii urmăresc destructurarea unei reţele care ar fi operat cu facturi false.
UPDATE 1 Lucrătorii de la Investigarea fraudelor, Parchet și alte servicii specializate în anchetarea cazurilor de evaziune fiscală, în urma informațiilor provenite de la S.R.I., au descins la domiciliul funcționarului Dan Țîșcă – inspector la Finanțele Publice Arad. Țîșcă ar fi dat un „tun” statului pentru care lucra tocmai ca să combată evaziunea fiscală. 500.000 de euro ar fi suma cu care rețeaua din care, conform primelor date, face parte și funcționarul arădean, ar fi prejudiciat statul. De asemenea, biroul de la serviciu al celui, deocamdată, audiat în vederea reținerii, este sigilat – urmând ca după percheziția domiciliară, anchetatorii să se deplaseze acolo, cu mascații și tot alaiul. Una dintre aceste firme ar fi condusă de Costel Don – proprietarul unor restaurante și al mai multor imobile din Arad, un apropiat al președintelui Consiliului Județean Arad, Nicolae Ioțcu, relatează portalul specialarad.ro.
UPDATE 2 Alături de Costel Don, anchetatorii au ridicat pentru audieri şi alţi oameni de afaceri – pe Marius Pele, fiul fostului prefect de Arad Gheorghe Pele, pe Dragoş Ilie, Ravaş Petru şi pe Florentin Şucan. Ultimul dintre ei era cel care-i racola şi le asigura oamenilor de afaceri legătura cu Ţîşcă, angajatul de la Finanţe fiind cel care le explica cum se poate fenta statul prin înregistrarea de facturi false în contabilitate. De asemenea, îi asigura că nu vor avea controale, având în vedere că el lucra la Finanţe. Firmele erau îndrumate să lucreze cu firma de contabilitate a soţiei lui Ţîşcă. Angajatul de la Finanţe şi Şucan sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală, iar ceilalţi patru de evaziune fiscală. Aceştia sunt audiaţi la sediul Poliţiei Arad.
