Georgică Cornu a pus la punct un mecanism extrem de bine elaborat de fraudare a statului, mecanism care a fost „disecat” în propunerea de arestare preventivă a DIICOT Timişoara în dosarul evaziunii fiscale de peste 61 milioane de lei. Vă reamintim, că ieri, Tribunalul Timiş a respins cererea de arestare preventivă a lui Cornu şi a lui Mihai Zaharia, liderul clanului ţigănesc din Strehaia care a furnizat facturi pentru pseudo-livrări de materiale. Anchetatorii au susţinut că „membrii grupului infracțional au gândit un circuit infracţional complex menit să asigure sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin înregistrarea în evidențele contabile de operațiuni care nu reflectau realitatea, fiind întocmite în acest scop, doar scriptic, acte care să ateste diferite operațiuni comerciale fictive, activitatea infracţională având ca rezultat diminuarea artificială a bazei impozabile și, implicit, deducerea ilegală de TVA și, respectiv reducerea impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Întreg circuitul economic fraudulos a fost coordonat de inc.Cornu Georgică – director general respectiv administrator al societăților comerciale SC Izometal SA și SC Izometal Magellan SRL”.
Firmele lui Cornu au înregistrat în contabilitate, în perioada 2007 – 2009, 131 de facturi emise de firma lui Mihai Zaharia – Metal Inox Import Export SRL, dar verificările Gărzii Financiare au scos la iveală faptul că, în unele situaţii, firma furnizoare a declarat TVA zero, deşi apar zeci de facturi emise. De asemenea, s-a stabilit că plata furnizorilor firmei din Strehaia s-a făcut exclusiv prin chitanţe şi nu prin viramente bancare. S-a ajuns la situaţii halucinante, în care unul dintre „furnizorii” celor de la Metal Inox Import Export a livrat, de exemplu, conform facturilor emise, în fiecare zi câte 511 tone de criblură timp de 35 de zile consecutiv, dar nefiind indicat niciun mijloc de transport cu care s-a efectuat livrarea. O altă tranzacţie cu cântec a fost livrarea în fiecare zi, în perioada 01.08.2009 – 09.09.2009, a câte 530 de tone de piatră de către o altă firmă din Strehaia. Ulterior, cele 20.140 de tone de piatră ar fi fost livrate către firmele conduse de Georgică Cornu din Timişoara. De asemenea, firmele din Strehaia au livrat la Timişoara nisip, verificările ulterioare stabilind, că în realitate, niciodată firma de transport indicată în documente nu a efectuat vreun drum pe acest traseu.
Când firmele lui Cornu plăteau facturile prin bancă, toată suma era ridicată în numerar de către Mihai Zaharia în baza unor borderouri de achiziție, potrivit cărora firma acestuia ar fi achiziționat de la mai multe persoane fizice diverse mărfuri (țeavă neagră, bară cupru, bară inox, cornier, fier vechi), „în condițiile în care societatea nu a înregistrat în evidența contabilă achiziții de la persoane fizice, rezultând astfel că borderourile de achiziție sunt fictive fiind întocmite doar cu scopul de a retrage numerarul din contul societății”. De asemenea, specialiştii DIICOT au constatat că „în perioada în care au fost desfășurate aceste operațiuni comerciale SC Metal Construct Import Export SRL, cât și societățile comerciale de la care a înregistrat achiziții de mărfuri, nu figurează în baza de date a Inspectoratelor de muncă cu angajați și niciuna dintre acestea nu au declarate puncte de lucru la adresele unde se susține că au fost încărcate mărfurile livrate și nici nu au putut prezenta contracte de închiriere sau altfel de contracte prin care să justifice că au avut în folosință locațiile de unde susțin că au fost încărcate mărfurile. De asemenea nici SC Metal Construct Import Export SRL, și nici societățile comerciale de la care face achiziții, în scopul justificării provenienței mărfurilor facturate către SC Izometal Magellan SRL, nu au putut prezenta documente privind contabilitatea de gestiune respectiv nu au fost identificate note de recepție, fișe de magazie astfel că nu se poate face dovada că mărfurile respective au fost recepționate faptic, facturile circulând între societăți doar cu scopul de a da o aparență de legalitate având în cele mai multe cazuri costul de achiziție sensibil egal cu cel de vânzare”.
Pentru a îngreuna verificările, Cornu şi Mihai au interpus în afaceri şi alte firme, majoritatea deţinute de rude ale lui Mihai, ajungându-se ca, în unele situaţii să existe şi cinci intermediari pentru a se pierde urma pseudo-tranzacţiilor.
