O amplă operaţiune împotriva unei grupări de eveaziune fiscală a fost declanşată, în această dimineaţă, de polițiștii de la „Crimă Organizată” şi procurorii DIICOT Caraş Severin. Aceştia au descins la 25 de locaţii din Caraş Severin, Mehedinţi şi Gorj. Metoda folosită era una clasică deja. Firmele cu venituri mari se aprovizionau cu facturi emise de firmele mafiei ţigăneşti de la Strehaia, diminuându-şi astfel veniturile şi, implicit, taxele către bugetul de stat. Ulterior, Conform anchetatorilor, întreaga operaţiune de evaziune fiscală a fost „ţesută” în jurul firmei Camandu Impex SRL din Reşiţa, devenită celebră pentru faptul că a câştigat numeroase contracte de construcţii şi de asfaltare în Reşiţa şi Caraş Severin. Prejudiciul stabilit până acum este de 1,6 milioane euro, fiind începută urmărirea penală împotriva a 20 de persoane şi 7 firme. Vom reveni cu amănunte.
UPDATE 1 Conform unui comunicat al DIICOT „membrii grupării ar fi înregistrat în fals, în evidenţele contabile, documente care atestau efectuarea unor acte comerciale fictive.În baza acestor documente false introduse în contabilitate, s-a prejudiciat bugetul de stat, pe de o parte, prin restituirea ilegală de TVA, iar, pe de altă parte, prin diminuarea profitului impozabil, atestând cheltuieli fictive. În activitatea infracţională erau interpuse mai multe societăţi comerciale, prin care se derulau activităţi comerciale (plăţi) fictive, sumele de bani rezultate fiind însuşite în interes personal. În acest circuit comercial exista o ultimă firmă, în sarcina căreia rămânea datoria fiscală şi care era deschisă fictiv pe numele unor persoane care nu puteau fi găsite de autorităţi ale statului cu atribuţii în domeniu fiscal, întrucât erau, fie persoane fără adăpost, fie persoane care locuiau, în fapt, în străinătate”.
