Acţiune în forţă a DIICOT Timişoara în această dimineaţă, împotriva celei mai puternice grupări de cămătari – 33 de percheziţii sunt efectuate de Poliţia de Frontieră care beneficiază de suportul DIPI, fiind căutate 23 de persoane pentru a fi duse la audieri.
Din probele strânse de anchetatori a reieşit că membrii grupării acţionau de ani de zile după un scenariu bine pus la punct – după ce ocheau victimele, de obicei femei singure cu proprietăţi imobiliare care aveau nevoie de bani cash, le împrumutau cu sume relativ mici, 15.000 – 20.000 euro şi stabileau termenul de restituire când trebuia adus tot împrumutul plus dobânda. Cum femeile nu puteau să achite datoria, dobânzile creşteau de la o zi la alta, aplicându-se dobândă la dobândă. Binevoitorii făceau presiuni psihice asupra femeilor ca să garanteze datoriile cu apartamentele sau locuinţele din proprietate, totul mascat în spatele unor contracte de vânzare – cumpărare. Conform primelor estimări, prejudiciul stabilit de anchetatori este până acum de două milioane de euro.
Printre cei vizaţi de anchetatori se află nume celebre din Timişoara – Ioan Florin Andraş, considerat a fi unul dintre cei mai grei jucători de pe această „piaţă”, liderul interlop Sorin Udrea, care este judecat de Tribunalul Timiş într-un alt dosar de crimă organizată şi Adrian Cocoană, devenit celebru după ce s-a urcat cu Ferrari-ul pe trotuar și a ucis un tânăr, faptă pentru care a fost condamnat la patru ani de închisoare, fiind eliberat în 2013, după ce a ispășit jumătate din pedeapsă.
23 de persoane urmează să fie aduse astăzi la audieri.
Vom reveni cu amănunte.
UPDATE 1 Anchetatorii l-au ridicat pentru audieri și pe Mihai Cădere, patronul mai multor case de schimb valutar, și un apropiat al lui Florin Andraș. De asemenea, în acest dosar este cercetată și Gabriela Udrea, soția lui Sorin Udrea.
UPDATE 2 După mai multe ore de percheziții, Adrian Cocoană a ieșit, la ora 13.20, din apartamentul său, însoțit de polițiștii de frontieră. „Nu am dat bani cu camătă, nu am dat nici măcar bani cu împrumut. Nu știu ce sunt cu aceste acuzații”, a declarat acesta.
UPDATE 3 Gabriela Udrea a fost adusă sub escorta mascaților la sediul DIICOT Timișoara, pentru audieri. Însoțită de avocatul său, aceasta a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.
UPDATE 4 La sediul DIICOT continuă să fie aduși noi cercetați pentru audieri, printre aceștia aflându-se și Adrian Cocoană.
UPDATE 5 Alături de Sorin și Gabriela Udrea, Adrian Cocoană, Florin Andraș, Mihai Cădere, în acest dosar mai sunt audiaţi Speranța Andraș, Gabriel Iasensky, Maria Cădere, Adina Boiciuc, Stan Carmen, Diana Cărăban, Rudi Sâma zis „Costică țiganu”, Diana Sâma, Gloria Bancheru, Paul Todor, Cristian Safta, Vasile Nicolici, Geza Kalapati, Marius Bunoiu, Aurelian Pocovnicu, Cornel Pandia, Petru Scurtu şi Paul Todor.
UPDATE 6 Sorin Udrea a refuzat să dea declaraţii şi a fost primul care a părăsit sediul DIICOT, alţi suspecţi fiind lăsaţi de anchetatori să plece acasă după ce au dat sau nu explicaţii la acuzaţiile aduse.
UPDATE 7 Poliţia de Frontieră Timişoara a susţinut prin intermediul unui comunicat de presă că „din materialul probatoriu administrat în dosar, rezultă suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2006, mai multe persoane din municipiul Timişoara s-au constituit într-un grup infracţional organizat care, prin utilizarea de documente false şi manopere dolosive, au indus în eroare mai multe persoane, determinându-le să încheie contracte de împrumut cu garanţii imobiliare. Față de membrii grupării există suspiciunea rezonabilă că au obţinut câştiguri de bani prin oferirea de împrumuturi cu dobânzi ridicate. Veniturile astfel obţinute nu au fost declarate la organele fiscale pentru impunere, iar dobânzile ridicate practicate, au fost disimulate în clauzele contractelor. Pentru a determina persoanele să împrumute sume de bani, acestea au fost ademenite să încheie acte cu clauze contractuale facile, urmate pe parcursul derulării convenţiilor de schimbări şi înăspriri ale termenilor contractuali (prin mărirea dobânzilor, scurtarea termenelor de restituire, solicitarea şi instituirea unor garanţii imobiliare suplimentare, apariţia unor persoane necunoscute iniţial ca fiind titularii sumelor de bani, care aveau propriile pretenţii financiare etc). Ca urmare a acestor manopere, debitorii nu au mai putut plăti sumele datorate din cauza condiţiilor contractuale dificile, pierzând în final garanţiile imobiliare în cadrul procedurilor de executare silită. Sumele de bani astfel obţinute de către infractori, au fost utilizate la acordarea altor împrumuturi cu dobânzi ridicate şi la achiziţionarea de bunuri mobile şi imobile”.
