Anchetatorii DNA Timișoara au scos la iveală mecanismul din spatele mega-dosarului de evaziune fiscală din sectorul livrărilor la domiciliu, în care prejudiciul adus statului depășește 50 de milioane de lei. După cele 48 de percheziții desfășurate marți în Timiș și alte șapte județe, procurorii au reținut ordonanțe de reținere pentru 24 de ore pe numele a șase persoane, iar liderul rețelei este căutat pentru a fi arestat în lipsă.
Potrivit procurorilor anticorupție, rețeaua funcționa încă din anul 2023 și folosise zeci de firme-fantomă și mii de livratori folosiți pe platformele online fără forme legale, totul pentru a fenta plata TVA-ului și a taxelor salariale.
Mii de curieri nedeclarați și firme „puse pe numele” unor oameni sărmani
Schema infracțională era coordonată de inculpatul L.A.C., administrator a zeci de societăți de curierat, alături de asociații săi, M.D.D. și B.F.. Pentru a nu plăti contribuții la stat, aceștia au evitat înregistrarea legală a muncii pentru mii de persoane care livrau efectiv mâncare și produse prin platformele online.
Mecanismul de spălare a banilor era extrem de elaborat:
- Înființarea firmelor: Societățile erau deschise inițial pe numele unor apropiați ai liderului, care configurau conturile, cardurile și aplicațiile de plată.
- Cesiunea fictivă: Ulterior, acțiunile firmelor erau trecute pe numele unor persoane cu o situație materială precară, fără bunuri, pentru a pierde urma beneficiarilor reali.
- Falsificarea contabilității: Banii încasați din livrări erau plimbați prin firme de tranzit până la societăți de tip „fantomă”, unde datoriile fiscale erau șterse prin introducerea de facturi fictive. Totul se realiza cu sprijinul unei contabile, B.V., responsabilă cu transmiterile electronice.
Retrageri record la bancomat: 20.000 de euro pe zi sub formă de „restituire împrumut”
Pentru a plăti curierii fără a lăsa urme de relații de muncă, rețeaua folosea transferuri bancare din conturile unor apropiați, mascate sub explicația falsă de „restituire împrumut”.
Ulterior, membrii grupării foloseau zeci de carduri pentru a goli bancomatele. Aceștia retrăgeau zilnic plafoanele maxime de 10.000 de lei per card, ajungând la un rulaj de aproximativ 20.000 de euro cash în fiecare zi.
Exemplu din dosar: Procurorii au calculat că prin doar nouă firme controlate de suspecți, în decurs de numai 21 de zile, s-a retras de la bancomate suma de 1.337.449 lei, prin 286 de operațiuni succesive.
Bani cash, mașini de numărat bani și sechestru pe averi
În urma perchezițiilor de marți, procurorii au ridicat de la domiciliile suspecților sume mari de bani care au fost puse sub sechestru: 351.000 de lei și 37.050 de euro. Pe lângă sumele cash, au fost confiscate zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani. De asemenea, s-a instituit sechestru asigurător pe conturile și clădirile deținute de inculpați și de firmele lor.
Cine sunt cei vizați și ce măsuri s-au luat
Procurorii DNA Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsuri preventive drastice:
- M.D.D. și B.F. (administratori) – Reținuți 24 de ore pentru evaziune fiscală în formă continuată. M.D.D. este prezentat Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
- M.F.A., L.R.A. și P.G.S. (persoane fizice) – Reținuți pentru complicitate. M.F.A. și P.G.S. merg și ei la Tribunalul Timiș cu propunere de arestare.
- B.V. (contabilă) – Reținută pentru complicitate la evaziune fiscală.
- L.A.C. (creierul operațiunii) – Se sustrage în prezent urmăririi penale. Joi, 18 iunie, procurorii vor solicita Tribunalului Timiș arestarea sa preventivă în lipsă pentru 30 de zile.
Ancheta DNA Timișoara, realizată cu sprijinul Direcției Antifraudă Fiscală și al Brigăzilor de Operațiuni Speciale, continuă, urmărirea penală fiind extinsă și față de alte persoane fizice și juridice implicate în rețeaua de curierat.
